11.03.2024 г. принят Федеральный закон 45-ФЗ, устанавливающий правила расчета по внешнеторговым контрактам цифровыми финансовыми активами (ЦФА).
Методические рекомендации для предпринимателей 3.0 «Что делать, если банк ограничил операции по счету».
В июле в Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесены следующие дополнения и изменения: № 260-ФЗ от 13.06.2023 г., № 298-ФЗ от 10.07.2023 г., № 299-ФЗ от 10.07.2023 г., № 308-ФЗ от 10.07.2023 г.
Федеральный закон от 13.06.2023 г. N 260-ФЗ, приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 г. № 94, оценка рисков в секторах лизинговых компаний и операторов по приему платежей
В декабре приняты Федеральные законы, вносящие дополнения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 года, № 569-ФЗ, № 595-ФЗ, № 607-ФЗ, № 624-ФЗ. 10 января 2023 года вступили в силу приказы Росфинмониторинга от 28.12.2022 г. № 353 и № 354.
Обращаем внимание, что вышеприведенные документы требуют актуализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также постоянной работы в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
В декабре месяце приняты два Федеральных закона, вносящие дополнения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 года (далее Федеральный закон):
№ 279-ФЗ от 14.07.2022 г., № 331-ФЗ от 14.07.2022 г., № 219-ФЗ от 28.06.2022 г., Постановление Правительства РФ от 16.06.2022 г. № 1092, Приказ Росфинмониторинга по идентификации клиентов от 20.05.2022 г. № 100
Федеральный закон № 72-ФЗ от 26.03.2022 г., Постановление Правительства РФ от 19.02.2022 г. № 219, Изменения в части направления информации в Росфинмониторинг
