Сибирский Банковский Учебный Центр

лет - Международный уровень банковского обучения в Сибири

Сибирский Банковский Учебный Центр
www.sbtc.ruwww.sbtc.ru
Разделы
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Подписка на новости

Подписаться Удалить
Информация

  

 

 

  

Архив новостей
20 Декабря 2021

Мы счастливы, что в этом году Вы выбрали именно наш Центр! Мы благодарим Вас  и надеемся, что в 2022 году Вы останетесь с нами! В НОВОМ ГОДУ хотим пожелать Вам и Вашим семьям здоровья, счастья и благополучия! Пусть мечты обязательно сбудутся!

С наилучшими пожеланиями,
коллектив НОУ "СИБИРСКИЙ БАНКОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР"

30 Апреля 2021

23 апреля вступил в силу новый нормативный акт устанавливающий порядок передачи сведений лицами, указанными в статье 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2021 № 569. Принятый документ устанавливает, что нотариусы, адвокаты, аудиторы, лица, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги направляют информацию в Росфинмониторинг через Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга.

15 Марта 2021

05.03.2021 г. опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации, устанавливающее правила работы информационной системы контроля за оборотом драгоценных металлов и камней, а так же изделий из них (https://dmdk.ru/).

5 Марта 2021

Сердечно поздравляем Вас с самым красивым и светлым весенним праздником - днем 8 Марта! 

23 Февраля 2021

Уважаемые мужчины, поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

18 Января 2021

Федеральными законами от 08.12.2020 г. № 429-ФЗ, от 22.12.2020 г. № 446-ФЗ, от 29.12.2020 г. № 479-ФЗ, от 30.12.2020 г. № 536-ФЗ внесены изменения в положения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Далее – Федеральный закон 115-ФЗ).

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 13.07.2020 г. № 208-ФЗ, установлен порядок информирования об операциях, подлежащих обязательному контролю. Указанным организациям НЕОБХОДИМО привести правила внутреннего контроля в соответствие с установленными требованиями!

18 Ноября 2020

В связи с внесением дополнений в Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» осенью 2020 года Правительством Российской Федерации и Росфинмониторингом внесены изменения в действующие нормативные акты и приняты новые документы:

9 Августа 2020

1. 31 июля Президент Российской Федерации подписал масштабный Федеральный закон от 31.07.2020 г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», который изменит правила государственного и муниципального контроля (надзора).
2. Принят новый Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. В "Российской газете" от 24.07.2020 г. № 162 опубликован Федеральный закон от 20.07.2020 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы».
4. Росфинмониторингом подготовлено информационное письмо, опубликованное 04.08.2020 г., обращающее внимание организаций и индивидуальных предпринимателей, которые оказывают посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
5. 20.07.2020 г. Росфинмониторингом опубликован годовой отчет за 2019 год. Документ содержит риски, выявляемые при проведении проверок, и меры, принимаемые для их минимизации.
6. Пленумом Верховного суда 08.07.2020 г. утвержден Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям.

20 Июля 2020

16.07.2020 г. в «Российской газете» опубликован Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ, который вносит изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

12 Мая 2020

1. Постановление Правительства РФ от 20.03.2020 г. № 307 "О Федеральной пробирной палате".

2. Проект Федерального закона № 948530-7 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

3. Росфинмониторингом подготовлен обзор Правоприменительной практики в 2019 году. Первое место в выявляемых нарушениях занимает отсутствие или несвоевременное прохождение обучения в целях ПОД/ФТ.

4. Центральным Банком Российской Федерации 27.04.2020 г. опубликована Инструкция «О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц» от 15.01.2020 г. № 202-И. 

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>