Сибирский Банковский Учебный Центр

лет - Международный уровень банковского обучения в Сибири

Сибирский Банковский Учебный Центр
www.sbtc.ruwww.sbtc.ru
Разделы
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Подписка на новости

Подписаться Удалить
Информация

  

 

 

  

Архив новостей
5 Марта 2021

Сердечно поздравляем Вас с самым красивым и светлым весенним праздником - днем 8 Марта! 

23 Февраля 2021

Уважаемые мужчины, поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

20 Декабря 2020

Мы счастливы, что в этом году Вы выбрали именно наш Центр! Мы благодарим Вас  и надеемся, что в 2021 году Вы останетесь с нами!

В НОВОМ ГОДУ хотим пожелать Вам и Вашим семьям здоровья, счастья и благополучия! Пусть мечты обязательно сбудутся!

С наилучшими пожеланиями,
коллектив НОУ "СИБИРСКИЙ БАНКОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР"

20 Июля 2020

16.07.2020 г. в «Российской газете» опубликован Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ, который вносит изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

12 Мая 2020

1. Постановление Правительства РФ от 20.03.2020 г. № 307 "О Федеральной пробирной палате".

2. Проект Федерального закона № 948530-7 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

3. Росфинмониторингом подготовлен обзор Правоприменительной практики в 2019 году. Первое место в выявляемых нарушениях занимает отсутствие или несвоевременное прохождение обучения в целях ПОД/ФТ.

4. Центральным Банком Российской Федерации 27.04.2020 г. опубликована Инструкция «О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц» от 15.01.2020 г. № 202-И. 

15 Апреля 2020

07.04.2020 г. Президентом Российской федерации внесены изменения в ряд законодательных актов, в т.ч. и в Закон Российской Федерации от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон) суть внесенных правок:

26 Марта 2020

Периоды неопределенности и кризиса - идеальное время для обучения. Используйте время карантина с максимальной пользой! Пройдите дистанционное обучение и получите необходимое Свидетельство по ПОД/ФТ/ФРОМУ (с внесением в реестр Росфинмониторнига). Мы хотим поддержать вас и помочь снизить риски при проверке, поэтому уменьшаем цену!

5 Марта 2020

01.03.2020 года Президентом Российской Федерации подписаны изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" № 46-ФЗ.

5 Марта 2020

Рекомендации по работе с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга, разработанные Федеральной службой по финансовому мониторингу. 

14 Февраля 2020

03.02.2020 г. Росфинмониторингом опубликован отчет о взаимной оценке Российской Федерации 2019 г. Представленный отчет раскрывает работу Российской Федерации и оценку этой работы со стороны международных институтов по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>