С 11 января 2015 вступили в силу ряд изменений в Федеральный закон от 07 августа 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее- Федеральный закон) (Федеральный закон от 29.12.2014 № 484-ФЗ, от 31.12.2014 № 505-ФЗ).
04 июля 2014 года вступили в силу изменения, установленные Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2014 № 577), в требования к Правилам внутреннего контроля (Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 667), в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК). Установлены требования по идентификации бенефициарных владельцев, блокированию имущества лиц, включенных в перечень Росфинмониторинга. Действующие у операторов противодействия ПВК подлежат приведению в соответствие с новыми требованиями в течение 30 дней, до 03.08.2014.
02 июня 2014 года на Портале Правительства Российской Федерации было опубликовано Постановление от 29.05.2014 г. № 492. Данный документ устанавливает квалификационные требования к специалистам осуществляющим реализацию внутреннего контроля. Перечень лиц расширен и касается не только организаций, но и индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, аудиторов...
С 01 июня 2014 года вводится новый порядок ведения кассовых операций юрлицами и индивидуальными предпринимателями. В связи с выходом Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» с 01 июня 2014 года утрачивает силу Положение ЦБ РФ № 373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации».
Новый порядок ведения кассовых операций определяет...
05 мая 2014 года были опубликованы законодательные акты, которые внесли изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (далее – Федеральный закон).
Изменения вступили в силу 16.05.2014 г.!
Суть поправок, внесенных в Федеральный закон:
24 марта 2014 года на сайте Правительства Российской Федерации был опубликован документ, устанавливающий новый порядок предоставления информации в Росфинмониторинг. Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 г. № 209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям". Утвержденный порядок включает...
