Сибирский Банковский Учебный Центр

лет - Международный уровень банковского обучения в Сибири

Сибирский Банковский Учебный Центр
www.sbtc.ruwww.sbtc.ru
Разделы
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Подписка на новости

Подписаться Удалить
Информация

  

 

 

  

Архив новостей
12 Января 2014
Источник: Консультант отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СФО.
21 декабря 2013 г. были подписаны и опубликованы два нормативных акта, которые напрямую касаются участников системы ПОД/ФТ и мероприятий внутреннего контроля.
9 Октября 2013
В сентябре Росфинмониторингом подготовлен перечень вопросов, подлежащих проверке в организациях. Проводя оценку соблюдения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проверяющие должны ответить на 12 вопросов, связанных с осуществлением и организацией внутреннего контроля. Подготовленный методический материал дает связь вопросов проверки с нормативными актами. Данный момент является существенным, и может оказать помощь при самостоятельной проверке внутреннего контроля, что является  неотъемлемой частью требований к ПВК, установленным Постановлением Правительства России от 30.06.2012 № 667.
7 Августа 2013
С 30.07.2013 года вступили в силу изменения в статью 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Вступившие в силу поправки в Федеральный закон ужесточили требования к банковскому внутреннему контролю.
22 Мая 2013

1. Постановление Правительства России от 23.04.2013 № 364 вступило в силу 07.05.2013.
2. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ добавился новой статьей 10.1 (изменения вступили в силу 20.05.2013).
3. КАСАЕТСЯ ВСЕХ. Информационное письмо 27 от 15.05.2013. С 01.07.2013 прекращают свое действие все электронно цифровые подписи (ЭЦП) выданные Росфинмониторингом используемые для отправки сообщений с помощью АРМ "Организация".

15 Мая 2013
Сибирский Банковский Учебный Центр приглашает к сотрудничеству в качестве внештатных преподавателей опытных банковских специалистов.
6 Мая 2013
Правительством Российской Федерации принято Постановление от 23.04.2013 № 364, утвердившее новое ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ. Положение  меняет сроки постановки для отдельных организаций и вызывает ряд вопросов, требующих разъяснения, ответ на которые будет дан на семинаре 01 июня.
27 Марта 2013
Для специалистов, планирующих проходить собеседование в банках и финансовых компаниях, мы предлагаем курсы по различным банковским специализациям, которые проводят сотрудники новосибирских банков!  
7 Февраля 2013
Приглашаем Вас и коллектив Вашего банка принять участие в очередном «Весеннем банковском чемпионате по боулингу», который состоится 30 марта 2013 года среди банков Сибирского региона с 16.00 до 22.00 в Боулинг-центре «Аллегро».
20 Января 2013

Дорогие друзья! В этот знаменательный день, мы хотим прежде всего поблагодарить Вас, наших уважаемых партнеров, за плодотворное сотрудничество. За 18 прошедших лет мы выросли и окрепли, мы всегда открыты для Вас, для Ваших потребностей и пожеланий. Сегодня мы хотим, чтобы Ваша мечта непременно сбылась, ведь это неотъемлемая часть нашей работы. Спасибо!

27 Октября 2010
26 октября 2010 года Ассоциация региональных банков России при поддержке НОУ «Сибирский банковский учебный центр» провели Региональную банковскую конференцию на тему: "Ключевые направления банковской деятельности в условиях восстанавливающихся рынков: региональный аспект»
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 >>