24 Апреля 2014
Ежемесячно в центре проводится курс по способам определения признаков подлинности денежных знаков иностранных государств (групп государств) и чеков, а также банкнот и монеты Банка России. Теперь при необходимости в программу может быть включено
изучение других валют (швейцарских франков, китайских юаней, казахских тенге, кыргызских сомов, и т.д.). 27 Марта 2014
24 марта 2014 года на сайте Правительства Российской Федерации был опубликован документ, устанавливающий новый порядок предоставления информации в Росфинмониторинг. Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 г. № 209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям". Утвержденный порядок включает...
3 Февраля 2014
27 января 2014 г. Правительством Российской Федерации принято Постановление № 58 которое определило группы организаций и индивидуальных предпринимателей учет которых осуществляется Росфинмониторингом. Постановление опубликовано на сайте правительства Российской Федерации. Основное новшество в том, что все действия, связанные с регистрацией и изменениями, производятся на основании карты постановки на учет.
29 Января 2014
"Типовые вопросы применения норм Федерального закона от 07.08.3002 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Далее - Федеральный закон). Разъяснения Росфинмониторинга посвящены
14 Января 2014
и является аккредитованной организацией, официально уполномоченной проводить семинары и учет лиц, прошедших обучение на основе программы целевого инструктажа ПОД-ФТ для специалистов по финансовому мониторингу и контролю, руководителей и сотрудников подразделений внутреннего контроля, установленной Росфинмониторингом, а также выдавать свидетельства, подтверждающие прохождение работником организации обучения.
12 Января 2014
Источник: Консультант отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СФО.
21 декабря 2013 г. были подписаны и опубликованы два нормативных акта, которые напрямую касаются участников системы ПОД/ФТ и мероприятий внутреннего контроля.
9 Октября 2013
В сентябре Росфинмониторингом подготовлен перечень вопросов, подлежащих проверке в организациях. Проводя оценку соблюдения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проверяющие должны ответить на 12 вопросов, связанных с осуществлением и организацией внутреннего контроля. Подготовленный методический материал дает связь вопросов проверки с нормативными актами. Данный момент является существенным, и может оказать помощь при самостоятельной проверке внутреннего контроля, что является неотъемлемой частью требований к ПВК, установленным Постановлением Правительства России от 30.06.2012 № 667.
7 Августа 2013
С 30.07.2013 года вступили в силу изменения в статью 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Вступившие в силу поправки в Федеральный закон ужесточили требования к банковскому внутреннему контролю.
22 Мая 2013
1. Постановление Правительства России от 23.04.2013 № 364 вступило в силу 07.05.2013.
2. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ добавился новой статьей 10.1 (изменения вступили в силу 20.05.2013).
3. КАСАЕТСЯ ВСЕХ. Информационное письмо 27 от 15.05.2013. С 01.07.2013 прекращают свое действие все электронно цифровые подписи (ЭЦП) выданные Росфинмониторингом используемые для отправки сообщений с помощью АРМ "Организация".
15 Мая 2013
Сибирский Банковский Учебный Центр приглашает к сотрудничеству в качестве внештатных преподавателей опытных банковских специалистов.
