14 Января 2014
и является аккредитованной организацией, официально уполномоченной проводить семинары и учет лиц, прошедших обучение на основе программы целевого инструктажа ПОД-ФТ для специалистов по финансовому мониторингу и контролю, руководителей и сотрудников подразделений внутреннего контроля, установленной Росфинмониторингом, а также выдавать свидетельства, подтверждающие прохождение работником организации обучения.
12 Января 2014
Источник: Консультант отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СФО.
21 декабря 2013 г. были подписаны и опубликованы два нормативных акта, которые напрямую касаются участников системы ПОД/ФТ и мероприятий внутреннего контроля.
9 Октября 2013
В сентябре Росфинмониторингом подготовлен перечень вопросов, подлежащих проверке в организациях. Проводя оценку соблюдения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проверяющие должны ответить на 12 вопросов, связанных с осуществлением и организацией внутреннего контроля. Подготовленный методический материал дает связь вопросов проверки с нормативными актами. Данный момент является существенным, и может оказать помощь при самостоятельной проверке внутреннего контроля, что является неотъемлемой частью требований к ПВК, установленным Постановлением Правительства России от 30.06.2012 № 667.
7 Августа 2013
С 30.07.2013 года вступили в силу изменения в статью 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Вступившие в силу поправки в Федеральный закон ужесточили требования к банковскому внутреннему контролю.
22 Мая 2013
1. Постановление Правительства России от 23.04.2013 № 364 вступило в силу 07.05.2013.
2. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ добавился новой статьей 10.1 (изменения вступили в силу 20.05.2013).
3. КАСАЕТСЯ ВСЕХ. Информационное письмо 27 от 15.05.2013. С 01.07.2013 прекращают свое действие все электронно цифровые подписи (ЭЦП) выданные Росфинмониторингом используемые для отправки сообщений с помощью АРМ "Организация".
15 Мая 2013
Сибирский Банковский Учебный Центр приглашает к сотрудничеству в качестве внештатных преподавателей опытных банковских специалистов.
6 Мая 2013
Правительством Российской Федерации принято Постановление от 23.04.2013 № 364, утвердившее новое ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ. Положение меняет сроки постановки для отдельных организаций и вызывает ряд вопросов, требующих разъяснения, ответ на которые будет дан на семинаре 01 июня.
27 Марта 2013
Для специалистов, планирующих проходить собеседование в банках и финансовых компаниях, мы предлагаем курсы по различным банковским специализациям, которые проводят сотрудники новосибирских банков!
7 Февраля 2013
Приглашаем Вас и коллектив Вашего банка принять участие в очередном «Весеннем банковском чемпионате по боулингу», который состоится 30 марта 2013 года среди банков Сибирского региона с 16.00 до 22.00 в Боулинг-центре «Аллегро».
20 Января 2013
Дорогие друзья! В этот знаменательный день, мы хотим прежде всего поблагодарить Вас, наших уважаемых партнеров, за плодотворное сотрудничество. За 18 прошедших лет мы выросли и окрепли, мы всегда открыты для Вас, для Ваших потребностей и пожеланий. Сегодня мы хотим, чтобы Ваша мечта непременно сбылась, ведь это неотъемлемая часть нашей работы. Спасибо!
