Сибирский Банковский Учебный Центр

лет - Международный уровень банковского обучения в Сибири

Сибирский Банковский Учебный Центр
www.sbtc.ruwww.sbtc.ru
Разделы
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Подписка на новости

Подписаться Удалить
Информация

  

 

 

  

Архив новостей
14 Февраля 2020

03.02.2020 г. Росфинмониторингом опубликован отчет о взаимной оценке Российской Федерации 2019 г. Представленный отчет раскрывает работу Российской Федерации и оценку этой работы со стороны международных институтов по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

23 Декабря 2019

Приняты очередные изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ;
06.12.2019 г. в действие вступил Профессиональный стандарт риэлтерской деятельности;
17.12.2019 Росфинмониторинг представил оригинал отчета «О взаимной оценке Российской Федерации»;
16.12.2019 г. обновлены личные кабинеты на Портале Росфинмониторинга.

13 Ноября 2019

Если вы давно планируете пройти обучение, то сейчас самое время! С 01 по 31 декабря 2019 года стоимость дистанционного прохождения Целевого инструктажа ПОД/ФТ/ФРОМУ составит 2500 руб. Повышение уровня знаний 2100 руб. Успевайте записаться!

10 Октября 2019

Росфинмониторингом, на официальном сайте, опубликованы Методические рекомендации по действиям предпринимателей в случаях отказа кредитного учреждения в обслуживании или проведении операций.

14 Августа 2019

Анонс дополнений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. и финансированию терроризма» (далее Федеральный закон и Закон о ПОД/ФТ).

30 Июля 2019

Опыт наших клиентов показывает, что как правило, при проверке надзорными органами исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", требуется предоставить:

25 Марта 2019

Изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, внесенные Федеральными законами 18.03.2019 г. №№ 32 и 33-ФЗ.

Росфинмониторингом Принят новый административный регламент по ведению учета организаций

12 Марта 2019

Росфинмониторингом опубликованы Информационные письма от 1 марта 2019 г. № 59 и № 60. 

30 Января 2019

Добавлены ноые программы семинаров 16.02.2019 г. и 23.03.2019 г. 

21 Января 2019
Федеральным законом от 27.12.2018 № 565-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц" расширен перечень операций подлежащих обязательному контролю.
 
 
 
<< 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>