Сибирский Банковский Учебный Центр

лет - Международный уровень банковского обучения в Сибири

Сибирский Банковский Учебный Центр
www.sbtc.ruwww.sbtc.ru
Разделы
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Подписка на новости

Подписаться Удалить
Информация

  

 

 

  

Архив новостей
29 Ноября 2018

Информационное письмо от 23.11.2018 № 56 и новый видеофильм «О работе в Личном Кабинете на Портале Росфинмониторинга»

11 Октября 2018

Правительством Российской Федерации принято Постановление от 11.09.2018 № 1081 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АКТУАЛИЗИРОВАНЫ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ.

11 Октября 2018

В дистанционный курс "ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" добавлены три новых раздела: для нотариусов, адвокатов - юристов и аудиторов - бухгалтеров. 

18 Сентября 2018

Бухгалтерам и юристам, в целях выявления среди своих клиентов лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также организации работы по представлению в Росфинмониторинг сведений о подозрительных операциях, необходимо зарегистрировать Личный кабинет на портале Росфинмониторинга.

11 Сентября 2018

Уважаемые коллеги! с 17.09.2018 г. НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" переводится в состав Ф-ЛА СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", в связи с чем меняются наши платежные реквизиты. 

3 Августа 2018

Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо № 55 «О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 № 470-ФЗ) в части функционирования механизма «реабилитации» клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании».

23 Июля 2018

19 июля Росфинмониторингом подготовлено Информационное письмо № 54 «О применении отдельных норм Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг»

13 Июня 2018

1. Журнал о прохождении обучения для целей ПОДФТ
2. Журнал учета прохождения обучения
3. Инструкция по работе с Личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга
4. Перечень обязательных требований
5. Представление сообщений в Личном кабинете
6. Приказ об утверждении ПВК
7. Профессиональный стандарт
8. Макет правил внутреннего контроля

23 Мая 2018

Размещена новая программа семинара «Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

7 Мая 2018

25 апреля 2018 года Росфинмониторингом на сайте службы опубликованы 2 Информационных письма, касающихся лиц, указанных в статье 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон).

<< 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>