07.04.2020 г. Президентом Российской федерации внесены изменения в ряд законодательных актов, в т.ч. и в Закон Российской Федерации от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон) суть внесенных правок:
Периоды неопределенности и кризиса - идеальное время для обучения. Используйте время карантина с максимальной пользой! Пройдите дистанционное обучение и получите необходимое Свидетельство по ПОД/ФТ/ФРОМУ (с внесением в реестр Росфинмониторнига). Мы хотим поддержать вас и помочь снизить риски при проверке, поэтому уменьшаем цену!
01.03.2020 года Президентом Российской Федерации подписаны изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" № 46-ФЗ.
Рекомендации по работе с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга, разработанные Федеральной службой по финансовому мониторингу.
03.02.2020 г. Росфинмониторингом опубликован отчет о взаимной оценке Российской Федерации 2019 г. Представленный отчет раскрывает работу Российской Федерации и оценку этой работы со стороны международных институтов по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Приняты очередные изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ;
06.12.2019 г. в действие вступил Профессиональный стандарт риэлтерской деятельности;
17.12.2019 Росфинмониторинг представил оригинал отчета «О взаимной оценке Российской Федерации»;
16.12.2019 г. обновлены личные кабинеты на Портале Росфинмониторинга.
Если вы давно планируете пройти обучение, то сейчас самое время! С 01 по 31 декабря 2019 года стоимость дистанционного прохождения Целевого инструктажа ПОД/ФТ/ФРОМУ составит 2500 руб. Повышение уровня знаний 2100 руб. Успевайте записаться!
Росфинмониторингом, на официальном сайте, опубликованы Методические рекомендации по действиям предпринимателей в случаях отказа кредитного учреждения в обслуживании или проведении операций.
Анонс дополнений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. и финансированию терроризма» (далее Федеральный закон и Закон о ПОД/ФТ).
Опыт наших клиентов показывает, что как правило, при проверке надзорными органами исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", требуется предоставить:
