Добавлены ноые программы семинаров 16.02.2019 г. и 23.03.2019 г.
Информационное письмо от 23.11.2018 № 56 и новый видеофильм «О работе в Личном Кабинете на Портале Росфинмониторинга»
Правительством Российской Федерации принято Постановление от 11.09.2018 № 1081 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АКТУАЛИЗИРОВАНЫ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ.
В дистанционный курс "ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" добавлены три новых раздела: для нотариусов, адвокатов - юристов и аудиторов - бухгалтеров.
Бухгалтерам и юристам, в целях выявления среди своих клиентов лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также организации работы по представлению в Росфинмониторинг сведений о подозрительных операциях, необходимо зарегистрировать Личный кабинет на портале Росфинмониторинга.
Уважаемые коллеги! с 17.09.2018 г. НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" переводится в состав Ф-ЛА СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", в связи с чем меняются наши платежные реквизиты.
Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо № 55 «О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 № 470-ФЗ) в части функционирования механизма «реабилитации» клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании».
19 июля Росфинмониторингом подготовлено Информационное письмо № 54 «О применении отдельных норм Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг»
1. Журнал о прохождении обучения для целей ПОДФТ
2. Журнал учета прохождения обучения
3. Инструкция по работе с Личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга
4. Перечень обязательных требований
5. Представление сообщений в Личном кабинете
6. Приказ об утверждении ПВК
7. Профессиональный стандарт
8. Макет правил внутреннего контроля
