Сибирский Банковский Учебный Центр

лет - Международный уровень банковского обучения в Сибири

Сибирский Банковский Учебный Центр
www.sbtc.ruwww.sbtc.ru
Разделы
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Подписка на новости

Подписаться Удалить
Информация

  

 

 

  

Архив новостей
16 Декабря 2017

12 декабря 2017 года Росфинмониторингом опубликовано информационное письмо № 53 «О методических рекомендациях по идентификации публичных должностных лиц». 

2 Ноября 2017

31 октября 2017 года Министерство юстиции РФ зарегистрировало Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И. 

Начало действия инструкции — 01 января 2018 года.

12 Октября 2017

В массовом обороте они появятся в декабре 2017 г.

13 Сентября 2017

НОВОЕ от Росфинмониторинга:

- порядок предоставления информации о бенефициарах в государственные органы, на основании представленных запросов.

- дополнен перечень операций и сделок подлежащих обязательному контролю. Наличие новых операций дает основания для пересмотра и редактирования Правил внутреннего контроля.

- методические материалы по подготовке и отправлению информации в Росфинмониторинг.

16 Августа 2017

В результате реорганизации АНО ДПО "СИБИРСКИЙ БАНКОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР" стало полным правопреемником НОУ "СИБИРСКИЙ БАНКОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР».

8 Августа 2017
НОВОЕ! Предлагаем вашему вниманию дистанционное обучение по следующим программам: «Валютное регулирование и валютный контроль», «Система внутреннего контроля в кредитных организациях: риск-ориентированный подход», "Целевой инструктаж работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
16 Июня 2017
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017)
27 Апреля 2017
«Определение признаков подлинности банкнот Народного Банка Китая – Юани» Инструктор: Главный эксперт отдела ОКР и ДО УНДО и КО Сибирского главного управления Банка России.
6 Марта 2017

 Милые, нежные, прекрасные женщины! Сердечно поздравляем Вас с самым красивым и светлым весенним праздником - днем 8 Марта! ... Примите самые искренние поздравления !Пусть этот день подарит вам прекрасное настроение, исполнение всех сокровенных желаний! С весенним праздником!

26 Января 2017
«Определение признаков подлинности банкнот Народного Банка Китая – Юани». Проводим корпоративно. Даты проведения и стоимость семинара оговариваются дополнительно.
<< 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>