25 апреля 2018 года Росфинмониторингом на сайте службы опубликованы 2 Информационных письма, касающихся лиц, указанных в статье 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон).
25 апреля 2018 года Минфином Российской Федерации опубликовано Информационное сообщение № ИС-аудит-22 «Об обязанности аудитора по ПОД/ФТ при оказании аудиторских услуг».
25 апреля 2018 года Банком России опубликовано Указание от 30.03.2018 № 4759-У.
12 марта 2018 года Росфинмониторингом обновлен официальный сайт www.fedsfm.ru.
Уважаемые участники Целевых инструктажей и Повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ, доводим до вашего сведения информацию от Международного учебно-методического центра финансового мониторинга:
Согласно Методическим рекомендациям Банка России от 31 октября 2017 г. № 27-МР для подтверждения теоретических знаний и практических навыков по определению платежеспособности и подлинности денежных знаков Банка России и подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) на актуальном уровне кассовым работникам рекомендуется не реже одного раза в четыре года проходить повышение квалификации!
Специально для тех, кто давно хочет получить новую престижную профессию и начать свою карьеру в банке, мы предлагаем пройти ПРАКТИЧЕСКУЮ подготовку Валютного кассира по сниженной цене! Только в марте скидка на курс составляет 1490 руб., таким образом стоимость курса всего 7 300 рублей! Отличный шанс получить одну из самых востребованных, стабильных и хорошо оплачиваемых специальностей на рынке труда.
На сайте Росфинмониторинга опубликованы Информационные сообщения для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских и юридических услуг!
Приняты 2 нормативных акта, вносящих изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»:
