На сайте Росфинмониторинга опубликованы Информационные сообщения для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских и юридических услуг!
Приняты 2 нормативных акта, вносящих изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»:
В НОВОМ ГОДУ хотим пожелать Вам и Вашим семьям здоровья, счастья и благополучия! Пусть все мечты обязательно сбудутся!
С наилучшими пожеланиями,
коллектив АНО ДПО "СИБИРСКИЙ БАНКОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР"
12 декабря 2017 года Росфинмониторингом опубликовано информационное письмо № 53 «О методических рекомендациях по идентификации публичных должностных лиц».
31 октября 2017 года Министерство юстиции РФ зарегистрировало Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И.
Начало действия инструкции — 01 января 2018 года.
В массовом обороте они появятся в декабре 2017 г.
НОВОЕ от Росфинмониторинга:
- порядок предоставления информации о бенефициарах в государственные органы, на основании представленных запросов.
- дополнен перечень операций и сделок подлежащих обязательному контролю. Наличие новых операций дает основания для пересмотра и редактирования Правил внутреннего контроля.
- методические материалы по подготовке и отправлению информации в Росфинмониторинг.
В результате реорганизации АНО ДПО "СИБИРСКИЙ БАНКОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР" стало полным правопреемником НОУ "СИБИРСКИЙ БАНКОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР».
