Сибирский Банковский Учебный Центр

лет - Международный уровень банковского обучения в Сибири

Сибирский Банковский Учебный Центр
www.sbtc.ruwww.sbtc.ru
Разделы
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Подписка на новости

Подписаться Удалить
Информация

  

 

 

  

Архив новостей
4 Июля 2016
К сведению организаций и индивидуальных предпринимателей: 28.06.2016 года в «Российской газете» опубликованы два Федеральных закона, которыми внесены изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ)
17 Июня 2016
Росфинмониторингом и Россвязьнадзором подготовлены разъяснения по применению норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
6 Июня 2016
Правительством Российской Федерации 25 мая 2016 года принято Постановление № 461 "Об утверждении Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации".
6 Мая 2016

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляем вас с наступающими праздникоми Днем Победы!

28016
15 Февраля 2016
Росфинмониторингом подготовлено новое Информационное письмо от 10 февраля 2016 года № 50 "О применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями ювелирной отрасли".
12 Февраля 2016

   18 февраля 2016 года

«ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНКИНГ И ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 2016. СИБИРСКИЙ ФОРУМ»
Компания Банковские технологии EVENT при поддержке Ассоциации региональных банков России и НОУ «СИБИРСКИЙ БАНКОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» 18 февраля 2016 года проводит форум «Электронный банкинг и платежные технологии 2016»
Место проведения -  Маринс Парк Отель (г. Новосибирск, ул. Вокзальная Магистраль, 1)
Участие в Конференции для представителей банков и микрофинансовых  организаций – БЕСПЛАТНОЕ!
  

11 Января 2016

 Обзор изменений, внесенных в конце 2015 года в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма"

15 Декабря 2015
Семинар предназначен для организаций, находящихся под надзором ЦБ России: для профессиональных участников  рынка ценных бумаг, страховых компаний, страховых брокеров, ломбардов, компаний, управляющих инвестиционными фондами,  негосударственных пенсионных фондов, паевых фондов, кредитных и потребительских кооперативов ( в ч. сельскохозяйственных), микрофинансовых организаций.

Семинар проводит: Главный экономист Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ России (г. Москва)

16 Ноября 2015

Практический семинар. Разъяснение порядка предоставления информации через личный кабинет на портале Росфинмониторинга, описание и заполнение форматов формализованных электронных сообщений (ФЭС), направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении ФСФМ, в соответствии с приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015г. № 110.Приглашаем каждую субботу в 10-00 , с наличием электронного ключа. Работа в личном кабинете с консультантом РФМ. Возможно индивидуальное обучение. Просьба заявку подавать заранее.

5 Ноября 2015

Помощь для специалистов организаций указанные в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма", занятые в системе противодействия, руководители таких организаций. (Индивидуальные предприниматели, лизинговые и факторинговые компании, риелторы, операторы по приему платежей, лица, занятые в ювелирном секторе, операторы услуг связи (почта, интернет, телефония). 

 Разъяснение порядка предоставления информации через личный кабинет на портале Росфинмониторинга, описание и заполнение форматов формализованных электронных сообщений (ФЭС), направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении ФСФМ, в соответствии с приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015г. № 110.

Аудитория: сотрудники, на которых возложены функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля.

<< 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 >>