Сибирский Банковский Учебный Центр

Обращаем внимание организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) указанных в статье 5 и статье 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

К сведению организаций и индивидуальных предпринимателей, надзор за которыми осуществляется Банком России: 03.09.2016 вступают в силу изменения, внесенные Указанием Банка России от 27.07.2016 в ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 445-П "О ТРЕБОВАНИЯХ К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

К сведению организаций и индивидуальных предпринимателей. Ряд изменений, внесенных в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ

К сведению организаций и индивидуальных предпринимателей. Изменения, внесенные в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

К сведению организаций и индивидуальных предпринимателей: 28.06.2016 года в «Российской газете» опубликованы два Федеральных закона, которыми внесены изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ)

Росфинмониторингом и Россвязьнадзором подготовлены разъяснения по применению норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Правительством Российской Федерации 25 мая 2016 года принято Постановление № 461 "Об утверждении Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации".

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляем вас с наступающими праздникоми Днем Победы!

Росфинмониторингом подготовлено новое Информационное письмо от 10 февраля 2016 года № 50 "О применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями ювелирной отрасли".

   18 февраля 2016 года

«ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНКИНГ И ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 2016. СИБИРСКИЙ ФОРУМ»
Компания Банковские технологии EVENT при поддержке Ассоциации региональных банков России и НОУ «СИБИРСКИЙ БАНКОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» 18 февраля 2016 года проводит форум «Электронный банкинг и платежные технологии 2016»
Место проведения -  Маринс Парк Отель (г. Новосибирск, ул. Вокзальная Магистраль, 1)
Участие в Конференции для представителей банков и микрофинансовых  организаций – БЕСПЛАТНОЕ!