Помощь для специалистов организаций указанные в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма", занятые в системе противодействия, руководители таких организаций. (Индивидуальные предприниматели, лизинговые и факторинговые компании, риелторы, операторы по приему платежей, лица, занятые в ювелирном секторе, операторы услуг связи (почта, интернет, телефония).
Разъяснение порядка предоставления информации через личный кабинет на портале Росфинмониторинга, описание и заполнение форматов формализованных электронных сообщений (ФЭС), направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении ФСФМ, в соответствии с приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015г. № 110.
Аудитория: сотрудники, на которых возложены функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля.
Уважаемые коллеги!
Для тех кто упустил возможность побывать на семинарах (ЦБ России г.Москва)
Есть возможность приобрести видеоверсии семинаров по теме:«Новое в бухгалтерском учете кредитных организаций с 1 января 2016 года. Особенности перехода», «Новый порядок бухгалтерского учета имущества с 2016 года (Положение Банка России №446-П,Положение Банка России № 448-П,
Указание Банка России № 3503-У)».
Практикум, согласно Методическим рекомендациям по проведению обучения кассовых работников кредитных организаций определению платежеспособности и подлинности денежных знаков Банка России и подлинности банкнот иностранных государств (групп государств) от 25.12.2014г.
03 июля 2015 года опубликованы очередные изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма."
02.05.2015 в Российской газете опубликован Федеральный закон № 111-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты».
НОУ «Сибирский банковский учебный центр» доводит до Вашего сведения, что обучение кассовых работников теперь будет проводиться согласно новым Методическим рекомендациям Банка России.
Уважаемые коллеги!
НОУ "СБУЦ" предлагает Вам новую актуальную услугу по Подготовке к аттестации на проверку знаний сотрудников банка в целях:
- выполнения требований Банка России в области ПОД/ФТ;
- плановой аттестации специалистов;
- подбора кадров при приеме на работу;
- для иных целей.
Дорогие наши клиенты! Обратите, пожалуйста, внимание - у нас изменилcя номер телефона и почтовый адрес, по которому мы теперь находимся.
С 11 января 2015 вступили в силу ряд изменений в Федеральный закон от 07 августа 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее- Федеральный закон) (Федеральный закон от 29.12.2014 № 484-ФЗ, от 31.12.2014 № 505-ФЗ).
