Сибирский Банковский Учебный Центр

лет - Международный уровень банковского обучения в Сибири

Сибирский Банковский Учебный Центр
www.sbtc.ruwww.sbtc.ru
Разделы
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Подписка на новости

Подписаться Удалить
Информация

  

 

 

  

Архив новостей
7 Июля 2014
Источник: Росфинмониторинг

04 июля 2014 года вступили в силу изменения, установленные Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2014 № 577), в требования к Правилам внутреннего контроля (Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 667), в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК). Установлены требования по идентификации бенефициарных владельцев, блокированию имущества лиц, включенных в перечень Росфинмониторинга. Действующие у операторов противодействия ПВК подлежат приведению в соответствие с новыми требованиями в течение 30 дней, до 03.08.2014.

5 Июня 2014

02 июня 2014 года на Портале Правительства Российской Федерации было опубликовано Постановление от 29.05.2014 г. № 492. Данный документ устанавливает квалификационные требования к специалистам осуществляющим реализацию внутреннего контроля. Перечень лиц расширен и касается не только организаций, но и индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, аудиторов...

3 Июня 2014
Росфинмониторинг 29 мая 2014 года опубликовал на сайте Приказ Росфинмониторинга от 28.11.2013 № 342 «Об утверждении справочников кодов, подлежащих использованию организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, при предоставлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу». Изменения касаются...
2 Июня 2014

С 01 июня 2014 года вводится новый порядок ведения кассовых операций юрлицами и индивидуальными предпринимателями. В связи с выходом Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» с 01 июня 2014 года утрачивает силу Положение ЦБ РФ № 373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации».

Новый порядок ведения кассовых операций определяет...

23 Мая 2014

05 мая 2014 года были опубликованы законодательные акты, которые внесли изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (далее – Федеральный закон).

Изменения вступили в силу 16.05.2014 г.!

Суть поправок, внесенных в Федеральный закон:

24 Апреля 2014
Ежемесячно в центре проводится курс по способам определения признаков подлинности денежных знаков иностранных государств (групп государств) и чеков, а также банкнот и монеты Банка России. Теперь при необходимости в программу может быть включено изучение других валют (швейцарских франков, китайских юаней, казахских тенге, кыргызских сомов, и т.д.).
27 Марта 2014

24 марта 2014 года на сайте Правительства Российской Федерации был опубликован документ, устанавливающий новый порядок предоставления информации в Росфинмониторинг. Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 г. № 209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям". Утвержденный порядок включает...

3 Февраля 2014
27 января 2014 г. Правительством Российской Федерации принято Постановление № 58 которое определило группы организаций и индивидуальных предпринимателей учет которых осуществляется Росфинмониторингом. Постановление опубликовано на сайте правительства Российской Федерации. Основное новшество в том, что все действия, связанные с регистрацией и изменениями, производятся на основании карты постановки на учет.
29 Января 2014
"Типовые вопросы применения норм Федерального закона от 07.08.3002 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Далее - Федеральный закон). Разъяснения Росфинмониторинга посвящены
14 Января 2014
и является аккредитованной организацией, официально уполномоченной проводить семинары и учет лиц, прошедших обучение на основе программы целевого инструктажа ПОД-ФТ для специалистов по финансовому мониторингу и контролю, руководителей и сотрудников подразделений внутреннего контроля, установленной Росфинмониторингом, а также выдавать свидетельства, подтверждающие прохождение работником организации обучения. 
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 >>