Опыт наших клиентов показывает, что как правило, при проверке надзорными органами исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", требуется предоставить:
Добавлены ноые программы семинаров 16.02.2019 г. и 23.03.2019 г.
Информационное письмо от 23.11.2018 № 56 и новый видеофильм «О работе в Личном Кабинете на Портале Росфинмониторинга»
Правительством Российской Федерации принято Постановление от 11.09.2018 № 1081 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АКТУАЛИЗИРОВАНЫ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ.
В дистанционный курс "ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" добавлены три новых раздела: для нотариусов, адвокатов - юристов и аудиторов - бухгалтеров.
Архив новостей
