В сентябре Росфинмониторингом подготовлен перечень вопросов, подлежащих проверке в организациях. Проводя оценку соблюдения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проверяющие должны ответить на 12 вопросов, связанных с осуществлением и организацией внутреннего контроля. Подготовленный методический материал дает связь вопросов проверки с нормативными актами. Данный момент является существенным, и может оказать помощь при самостоятельной проверке внутреннего контроля, что является неотъемлемой частью требований к ПВК, установленным Постановлением Правительства России от 30.06.2012 № 667.
В целях обеспечения прозрачности контрольно-надзорных мероприятий, осуществляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу, по вопросам соблюдения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в целях оказания таким организациям и индивидуальным предпринимателям методической помощи для осуществления самостоятельной проверки осуществления внутреннего контроля, Росфинмониторинг предлагает Перечень вопросов, подлежащих проверке, с приведением нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ, регламентирующих данные требования. Информационное сообщение с перечнем вопросов размещено на сайте Росфинмониторинга http://fedsfm.ru/.
