Новости
29 Января 2014
16.01.2014 Росфинмониторингом опубликовано письмо
16.01.2014 Росфинмониторингом опубликовано письмо "Типовые вопросы применения норм Федерального закона от 07.08.3002 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Далее - Федеральный закон). Разъяснения Росфинмониторинга посвящены определению бенифициарных собственников и действий, связанных с блокированием имущества (денежных) средств лиц, включенных в перечень Росфинмониторинга. С 01.01.2014 года организации, указанные в статье 5 Федерального закона, блокируют имущество лиц, включенных в перечень Росфинмониторинга, до 5 дней, ранее было до 2 дней. Кроме того внесены изменения в порядок расходования заблокированных денежных средств лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности, - физ. лицу разрешено осуществлять операции с денежными средствами в сумме не более 10 тыс. рублей в месяц на каждого члена семьи (изменения внесены Федеральным законом от 28.12.2013 № 403-ФЗ).
