Росфинмониторинг 29 мая 2014 года опубликовал на сайте Приказ Росфинмониторинга от 28.11.2013 № 342 «Об утверждении справочников кодов, подлежащих использованию организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, при предоставлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу».
Изменения касаются справочников лиц, направляющих информацию, и кодов операций имеющих признаки необычности. В связи с этим рекомендуем следить за программным обеспечением и их обновлением, которые выкладываются на сайте Росфинмониторинга в разделе Организациям/Предоставление информации в Росфинмониторинг об операциях (сделках).
