04 июля 2014 года вступили в силу изменения, установленные Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2014 № 577), в требования к Правилам внутреннего контроля (Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 667), в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК). Установлены требования по идентификации бенефициарных владельцев, блокированию имущества лиц, включенных в перечень Росфинмониторинга. Действующие у операторов противодействия ПВК подлежат приведению в соответствие с новыми требованиями в течение 30 дней, до 03.08.2014.
Изменения касаются лиц, которые должны иметь ПВК. Требования распространены на организации и индивидуальных предпринимателей, за исключением кредитных учреждений. Ознакомиться с документом можно здесь http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164671/
