Сибирский Банковский Учебный Центр

лет - Международный уровень банковского обучения в Сибири

Сибирский Банковский Учебный Центр
www.sbtc.ruwww.sbtc.ru
Разделы
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Подписка на новости

Подписаться Удалить
Информация

  

 

 

  

Новости
21 Июля 2014
Правительством Российской Федерации 8 июля 2014 года были приняты два Постановления по тематике, связанной с ПОД/ФТ № 629 и № 630.

    Правительством Российской Федерации 8 июля 2014 года были приняты два Постановления по тематике, связанной с ПОД/ФТ № 629 и № 630.

    Эти документы приводят в соответствие с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) отношения по предоставлению информации в Росфинмониторинг:

    а) органами, выполняющими функции государственного управления, указанными в статье 9 Федерального закона (№ 639),

    б) лицами, указанными в статье 7.1 Федерального закона (адвокаты, нотариусы, аудиторы и т.д.) (№ 629).

    Принятые Постановления заменили и дополнили ранее действовавшие нормативные акты Правительства России № 425 (отменено), № 82 (изменено).

    Нормативные акты вступили в действие 18.07.2014 года!