21 ноября 2015 года
ВНИМАНИЕ! Обязательное обучение!
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Новый порядок представления в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом от 07 августа 2001г N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»
(в соответствии с требованиями Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010 г.)
Аудитория: сотрудники, на которых возложены функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля.
НОУ «Сибирский банковский учебный центр» - аккредитованная организация на проведение целевого инструктажа и повышения квалификации, а также ведения реестра учета специалистов, прошедших обучение.
(Соглашение с МУМЦФМ № 10- 2015 от 12.01.2015г.)
Цель обучения: Разъяснение порядка предоставления информации через личный кабинет на портале Росфинмониторинга, описание и заполнение форматов формализованных электронных сообщений (ФЭС), направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении ФСФМ, в соответствии с приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015г. № 110.
Программа семинара
1. Виды информации, предусмотренной Федеральным законом от 07 августа 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и сроки направления ее в Росфинмониторинг.
2. Общий порядок подготовки ФЭС с помощью интерактивных форм, размещенных в Личном кабинете организации, индивидуального предпринимателя, лица на официальном сайте Росфинмониторинга (Приказ Росфинмониторинга № 110, Указание Банка России 3484-У).
3 .Комментарии к описанию форматов ФЭС, направление которых предусмотрено Инструкцией Росфинмониторинга от 22 апреля 2015г. № 110 (О применении приказа Росфинмониторинга от 20.10.2015 г. № 332 «О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 августа 2015 г. № 261 «Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. №110, и рекомендаций по их заполнению»).
4. Порядок формирования основных ФЭС:
- об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом (структура ФЭС 1-ФМ);
- о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (структура ФЭС 2-ФМ);
- о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (структура ФЭС 3-ФМ).
5. Меры ответственности за неисполнение требований законодательства в части направления информации, предусмотренной Федеральным законом от 07 августа 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
6. Ответы на вопросы.
Инструктаж проводит: консультант отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СФО.
Стоимость участия в семинаре составляет 3500 (Три тысячи пятьсот) рублей. В стоимость входят кофе-брейк, раздаточный материал. НДС не облагается. По окончании обучения выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение повышения квалификации, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга.
Заявки на участие в семинаре и оплата принимаются до 19 ноября 2015 года
| ||||||||
