Семинар состоится 06 февраля 2016 года
"Актуальные вопросы некредитных финансовых организаций по ПОД/ФТ"
Программа семинара:
I. Правовое регулирование деятельности некредитных финансовых организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации.
1. Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации.
2. Федеральные органы исполнительной власти, контролирующие деятельность некредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ.
II. Организация и проведение надзорных мероприятий.
1. Виды и порядок проведения проверок.
2. Типовые нарушения, выявляемые при проведении проверок.
3. Принятие мер по результатам проведения проверки, ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
III. Организация внутреннего контроля в некредитных финансовых организаций.
1. Рекомендации по разработке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
2. Программа идентификации и изучения клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей в целях ПОД/ФТ.
IV. Порядок подготовки и обучения кадров некредитных финансовых организаций.
1. Квалификационные требования к специальным должностным лицам ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.
2. Права и обязанности специального должностного лица.
3. Требования к подготовке и обучению кадров. Перечень сотрудников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ. Формы, периодичность и сроки обучения.
Стоимость участия в семинаре составляет 11800 (Одиннадцать тысяч восемьсот) рублей.
Семинар проводит: Главный экономист Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ России
(г. Москва).
В стоимость входят кофе-брейк, раздаточный материал. НДС не облагается. По окончании обучения выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение повышения квалификации. Заявки на участие в семинаре и оплата принимаются до 03 февраля 2015 года
Записаться на семинар сейчас:
(383) 363-06-21; 8-913-784-02-69;
E-mail: info@sbtc.ru; Сайт: www.sbtc.ru
