Сибирский Банковский Учебный Центр

Росфинмониторингом подготовлено новое Информационное письмо от 10 февраля 2016 года № 50 "О применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями ювелирной отрасли".
Разъяснению касаются вопросов идентификации клиентов, действий организации в случае отказа клиента предоставить необходимые для идентификации документы, порядка регистрации в личном кабинете и направлению информации об операциях в Росфинмониторинг.
Подготовленный документ будет интересен всем лицам, указанным в статье 5 Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Ознакомиться с документом можно перейдя по ссылке http://www.fedsfm.ru/news/1960