Сибирский Банковский Учебный Центр

Изменения, внесенные в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ. К сведению организаций и индивидуальных предпринимателей: 04.07.2016 года на Официальном интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2016 были опубликованы два Федеральных закона, которыми внесены изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) Принятые нормативные акты вносят некоторые послабления, как для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, так и для их клиентов. Нормативные акты вступают в действие с даты опубликования. Организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо внести соответствующие изменения в Правила внутреннего контроля. Федеральный закон от 03.07.2016 № 263-ФЗ, изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016. Внесены изменения в ст. 7 и ст. 7.3 Федерального закона 115-ФЗ. Изменения направлены на упорядочение обменных операций и операций, по которым проведена упрощенная идентификация клиента (с помощью электронной подписи). Пороговые суммы увеличены с 15 000 руб. до 40 000 руб. Кроме этого, внесены изменения в статью, регулирующую переводы денежных средств, - пороговые суммы также увеличены с 15 000 руб. до 40 000 руб. Федеральный закон от 03.07.2016 № 263-ФЗ, изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016 Внесены изменения в ст. 5 Федерального закона 115-ФЗ. Изменения касаются операторов, оказывающих услуги связи.