Сибирский Банковский Учебный Центр

К сведению организаций и индивидуальных предпринимателей, надзор за которыми осуществляется Банком России: 03.09.2016 вступают в силу изменения, внесенные Указанием Банка России от 27.07.2016 в ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 445-П "О ТРЕБОВАНИЯХ К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" Принятый нормативный акт расширяет круг задач, решаемых с помощью правил внутреннего контроля, им введены дополнительные признаки критериев необычных операций (сделок). Кроме этого, установлены обязанности по информировании Некредитной финансовой организацией в письменной форме территориального учреждения Банка России, осуществляющего контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ, о: - назначении ответственного сотрудника, - назначении (освобождении) другого сотрудника некредитной финансовой организации исполняющим обязанности ответственного сотрудника в период нахождения ответственного сотрудника в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком, Указанная выше информация должна быть предоставлена в течение трех рабочих дней со дня назначения (освобождения) таких сотрудников, с указанием их ФИО, должности и контактных данных (адреса электронной почты (при наличии) и рабочего телефона)". С документом можно ознакомиться, перейдя по ссылке: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=203689&dst=0&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=2018038487%2d4081201017&SORTTYPE=0&rnd=214990.839220887&SEM=%2d&opt=1&134=b%2c%eb%e5%e3%e0%eb%e8%e7%e0%f6%e8%ff%20%ee%f2%ec%fb%e2%e0%ed%e8%e5&6=r2%2c01.07.2016%2c31.08.2016 Обращаем внимание на необходимость работы в Личном кабинете на Портале Росфинмониторинга, где можно ознакомиться с решениями межведомственной Комиссии по противодействию финансированию терроризма (ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 25 июля 2016 г. № 232). Приказ начал действовать с 29.08.2016, с нормативным актом можно ознакомиться, перейдя по ссылке: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=203514&dst=0&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=2018038487%2d4081201017&SORTTYPE=0&rnd=214990.184223088&SEM=%2d&opt=1&134=b%2c%eb%e5%e3%e0%eb%e8%e7%e0%f6%e8%ff%20%ee%f2%ec%fb%e2%e0%ed%e8%e5&6=r2%2c01.07.2016%2c31.08.2016