Новости
30 Сентября 2016
Новости Рофинмониторинга
Обращаем внимание организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) указанных в статье 5 и статье 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - 115-ФЗ от 07.08.2001). Правительством Российской Федерации принято и опубликовано Постановление от 17.09.2016 № 933.
Начало действия нормативного акта - 30.09.2016, документ был опубликован на официальном Интернет - портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 22.09.2016, и в печатных изданиях "Собрание законодательства РФ", 26.09.2016, № 39, ст. 5655, "Российская газета", № 217, 27.09.2016.
Принятый нормативный акт вносит изменения в Постановления Правительства Российской Федерации:
1) от 30 июня 2012 г. № 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации";
2) от 19 марта 2014 г. № 209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям".
Организациям и ИП необходимо в месячный срок, начиная с 30.09.2016, привести в соответствии с законодательным актом (115-ФЗ от 07.08.2001) и нормативными документами Правила внутреннего контроля. С документом можно ознакомиться, перейдя по ссылке: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=204955&rnd=228224.764919790&dst=100009&fld=134#0
