Новости
23 Января 2017
Новости Росфинмониторинга
Анонс некоторых новаций, которые необходимо учитывать организациям и индивидуальным предпринимателям:
1) Нововведения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон 115-ФЗ от 07.08.2001).
Начиная с декабря 2016 года, требования Федерального закона распространяются на все хозяйствующие субъекты, работающие на территории Российской Федерации, в части сбора и хранения информации о бенефициарных собственниках (статья 6.1 115-ФЗ от 07.08.2001).
Федеральным законом от 28.12.2016 № 471-ФЗ внесены уточнения в статью 6.1., в части гос.органов, уполномоченных направлять запросы в организации http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=209781&rnd=242442.1389526676&dst=100009&fld=134#0
Расширение круга лиц, в чьи обязанности входит исполнение требований Федерального закона 115-ФЗ от 07.08.2001, требует разъяснений по вновь установленным обязанностям. На разъяснение порядка применения статьи 6.1 направлено Информационное сообщение Росфинмониторинга «О порядке раскрытия юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»» (http://www.fedsfm.ru/news/2375), опубликованное 17.01.2017 на сайте ведомства.
В частности, юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115 - ФЗ.
Неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа (Росфинмониторинга) или налоговых органов влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. Указанная ответственность закреплена в статье 14.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2) Росфинмониторингом проводится работа по улучшению качества сотрудничества с организациями и индивидуальными предпринимателями (ИП). В связи с этим, с 2017 года в Личных кабинетах на Портале Росфинмониторинга размещен Вопросник «Проверь свой риск», в разделе Личного кабинета «Самооценка» и выставление показателей (индексов) законопослушности.
Вопросник появился в Личных кабинетах организаций (ИП), надзор за которыми осуществляется Инспекциями Государственного Пробирного надзора и Управлениями Роскомнадзора.
С правилами подключения к Личному кабинету на Портале Рофинмониторинга можно ознакомиться, перейдя по ссылке https://portal.fedsfm.ru/account/choice?ReturnUrl=%2f .
В целях надлежащего исполнения требований Федерального закона 115-ФЗ от 07.08.2001 организациями (ИП), в конце декабря Росфинмониторингом опубликовано Информационное сообщение от 23 декабря 2016 «О типовых нарушениях обязательных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявляемых Росфинмониторингом при проведении контрольных мероприятий» http://www.fedsfm.ru/news/2351 .
Обращаем ВНИМАНИЕ на обязательность представления всеми лицами, указанными в статье 5 Федерального закона 115-ФЗ от 07.08.2001, раз в три месяца информации о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
