Сибирский Банковский Учебный Центр

лет - Международный уровень банковского обучения в Сибири

Сибирский Банковский Учебный Центр
www.sbtc.ruwww.sbtc.ru
Разделы
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Подписка на новости

Подписаться Удалить
Информация

  

 

 

  

Новости
16 Декабря 2017
Новости Росфинмониторинга!

    12 декабря 2017 года Росфинмониторингом опубликовано информационное письмо № 53 «О методических рекомендациях по идентификации публичных должностных лиц». Документ предназначен для специалистов организаций (ИП), осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Вышеуказанное письмо разъясняет порядок применения положений, указанных в статье 7.3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. С текстом документа можно ознакомиться http://www.fedsfm.ru/news/2891

    08 декабря 2017 года вступили в силу изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. № 58 «Об утверждении положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы». Принятые поправки увеличивают для организаций (ИП) срок представления изменений, содержащихся в карте постановки на учет с 5 до 10 дней. Кроме того, в случае расхождения данных между сведениями, содержащимися в государственных реестрах, ведущихся налоговыми органами, и данными, указанными в карте постановки на учет, уполномоченный орган имеет право отказать лицу, представившему карту, в исполнении государственной услуги http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=283881&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.31894771400528066#0

    Для организаций (ИП) Росфинмониторингом подготовлены презентационные материалы по регистрации Личного кабинета на Портале Росфинмониторинга. С презентацией можно ознакомиться http://www.fedsfm.ru/companies/deal.

    Напоминаем, что Личный кабинет является важной частью выполнения требований установленных Федеральным законом. И необходим для:

  • Работы с перечнем экстремистов и террористов;
  • Предоставлением отчета об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю;
  • Предоставлением отчета о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
  • Просмотра риск-оценки законопослушности.