15.01.2018 года Росфинмониторингом на Портале произведено обновление Личных кабинетов. Расширен функционал Личного кабинета и его наполнение.
31.12.2017 г. Приняты 2 нормативных акта, вносящих изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»:
1) Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 482-ФЗ
Изменения вступают в силу с 30 июня 2018 г.
Уточнен порядок и процедура проведения идентификации клиента(ов). Указанные изменения требуют внесения корректировок в Правила внутреннего контроля.
2) Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 470-ФЗ
Изменения вступают в силу с 30 марта 2018 г.
Указанный Федеральный закон запускает механизм реабилитации клиентов, имеющих отказы в проведении операций, или в случае отказа кредитной организации заключить договор банковского счета.