Новости
25 Апреля 2018
Новости Росфинмониторинга!
23 апреля 2018 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал федеральные законы, затрагивающие деятельность системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
1. Федеральным законом от 23.04.2018 № 90-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, внесены изменения в законодательство Российской Федерации, направленные на совершенствование правового регулирования противодействия распространению оружия массового уничтожения". www.kremlin.ru/acts/news/57339
2. Федеральным законом от 23.04.2018 № 112-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 13 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" аудиторские организации и индивидуальные аудиторы вовлекаются в систему противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, законодательно закрепляются основания и порядок функционирования Личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет. www.kremlin.ru/acts/news/57333
Принятые законодательные акты требуют актуализации Правил внутреннего контроля.
