25 апреля 2018 года Минфином Российской Федерации опубликовано Информационное сообщение № ИС-аудит-22 «Об обязанности аудитора по ПОД/ФТ при оказании аудиторских услуг» (https://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/basics/#).
25 апреля 2018 года Банком России опубликовано Указание от 30.03.2018 № 4759-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2018 № 50842) http://www.cbr.ru/analytics/?PrtID=na_vr&docid=575. Принятый нормативный акт вводит новую программу которая должна присутствовать в Правилах внутреннего контроля некредитных финансовых организаций.
Напоминаем, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля, указанные в статье 7.1 Федерального закона обязаны пройти Целевой инструктаж в целях ПОФ/ФТ.
