19 июля Росфинмониторингом подготовлено Информационное письмо № 54 «О применении отдельных норм Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг» (http://www.fedsfm.ru/news/3329).
Информационное письмо раскрывает особенности применения лицами, указанными в статье 7.1, норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон).
Обращаем внимание, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (http://www.fedsfm.ru/documents/government/1124) лица, указанные в статье 7.1 Федерального закона, а именно:
- адвокаты,
- нотариусы,
- лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг,
ОБЯЗАНЫ пройти обучение в форме целевого инструктажа.
