Сибирский Банковский Учебный Центр

лет - Международный уровень банковского обучения в Сибири

Сибирский Банковский Учебный Центр
www.sbtc.ruwww.sbtc.ru
Разделы
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Подписка на новости

Подписаться Удалить
Информация

 

 

 

  

Новости
11 Октября 2018
Новости Росфинмониторинга по ПОДФТ

    Правительством Российской Федерации принято Постановление от 11.09.2018 № 1081 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=306629&rnd=78AC8A8C36052CADDCC6DD54A7ABF1FD#09675286199453447 

    ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АКТУАЛИЗИРОВАНЫ В ЦЕЛЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ.

    В Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" были внесены многочисленные изменения. В частности, Федеральным законом от 23.04.2018 № 90-ФЗ требования указанного выше закона были распространены на случаи финансирования распространения оружия массового уничтожения. В этой связи вносятся корректирующие изменения в ряд нормативных правовых актов Правительства РФ,
предусматривающие, в частности:

  • требования к наличию в программе, регламентирующей порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, порядка получения информации от Росфинмониторинга об организациях и физических лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
  • уточнение перечня информации и порядка ее представления в Росфинмониторинг;
  • уточнение порядка формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму на основании сведений международных организаций, осуществляющих борьбу с терроризмом.

Документ начал действовать с 21.09.2018 года!