Сибирский Банковский Учебный Центр

лет - Международный уровень банковского обучения в Сибири

Сибирский Банковский Учебный Центр
www.sbtc.ruwww.sbtc.ru
Разделы
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Подписка на новости

Подписаться Удалить
Информация

 

 

 

  

Новости
8 Февраля 2019
Помощь при прохождении проверки

Опыт наших клиентов показывает, что как правило, при проверке надзорными органами исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", требуется предоставить:

- письменную информацию об имеющихся в вашей организации Правилах внутреннего контроля, разработанных Вашей организацией в соответствии с требованиями Федерального закона 115-ФЗ, и программы их осуществления, если нет, указать причины. 

- приказ о назначении специального лица, отчетственного за соблюдение Правил внутреннего контроля и исполнение программ; правил внутреннего контроля. 

- письменную информацию о том, состоит ли ваша организация на учете в Росфинмониторинге, имеет ли личный кабинет.   

    Мы в кратчайшие сроки можем оказать методическую помощь в организации внутреннего контроля вашей организации:  

  • Журнал о прохождении обучения для целей ПОДФТ
  • Журнал учета прохождения обучения
  • Инструкция по работе с Личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга
  • Перечень обязательных требований
  • Представление сообщений в Личном кабинете
  • Приказ об утверждении ПВК
  • Профессиональный стандарт
  • Макет правил внутреннего контроля. При необходимости перечень может быть расширен и дополнительно включать макет должностной инструкции лица, ответственного за реализацию ПВК.

 Отправить Заявку:

по е-mail: info@sbtc.ru;

по телефону: 8-913-784-02-69,

или WhatsApp: 8-960-780-70-13

Ответственный менеджер: Гиголаева Татьяна Григорьевна