Сибирский Банковский Учебный Центр

лет - Международный уровень банковского обучения в Сибири

Сибирский Банковский Учебный Центр
www.sbtc.ruwww.sbtc.ru
Разделы
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Подписка на новости

Подписаться Удалить
Информация

 

 

 

  

Новости
26 Февраля 2019
Помощь при прохождении проверки

Опыт наших клиентов показывает, что как правило, при проверке надзорными органами исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", требуется предоставить:

- письменную информацию об имеющихся в вашей организации Правилах внутреннего контроля, разработанных Вашей организацией в соответствии с требованиями Федерального закона 115-ФЗ, и программы их осуществления, если нет, указать причины. 

- приказ о назначении специального лица, отчетственного за соблюдение Правил внутреннего контроля и исполнение программ; правил внутреннего контроля. 

- письменную информацию о том, состоит ли ваша организация на учете в Росфинмониторинге, имеет ли личный кабинет.   

    Мы в кратчайшие сроки можем оказать методическую помощь в организации внутреннего контроля вашей организации:  

  • Журнал о прохождении обучения для целей ПОДФТ
  • Журнал учета прохождения обучения
  • Инструкция по работе с Личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга
  • Перечень обязательных требований
  • Представление сообщений в Личном кабинете
  • Приказ об утверждении ПВК
  • Профессиональный стандарт
  • Макет правил внутреннего контроля. При необходимости перечень может быть расширен и дополнительно включать макет должностной инструкции лица, ответственного за реализацию ПВК.

 Отправить Заявку:

по е-mail: info@sbtc.ru;

по телефону: 8-913-784-02-69,

или WhatsApp: 8-960-780-70-13

Ответственный менеджер: Гиголаева Татьяна Григорьевна