Сибирский Банковский Учебный Центр

лет - Международный уровень банковского обучения в Сибири

Сибирский Банковский Учебный Центр
www.sbtc.ruwww.sbtc.ru
Разделы
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Подписка на новости

Подписаться Удалить
Информация

 

 

 

  

Новости
25 Марта 2019
Новости Росфинмониторинга по ПОД/ФТ

    В Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон) внесен ряд изменений касающихся организации и осуществления внутреннего контроля. Изменения, внесенные Федеральными законами 18.03.2019 г. №№ 32 и 33-ФЗ в Федеральный закон вступают с момента их опубликования. С изменениями можно ознакомиться прейдя по ссылке: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=1EFCCDD94B334B9B670403A5923A62B1&mode=backrefs&div=LAW&opt=1&SORTTYPE=0&BASENODE=1-1&ts=12939155340226913203&base=LAW&n=36589&rnd=02784736445A6C6E94C3402648CA0036#29ink24ke8y 

    Росфинмониторингом Принят новый административный регламент по ведению учета организаций. Административный регламент ввел новую карту постановки на учет, а также внес ряд изменений в сроки выполнения государственной услуги. Новым порядком можно ознакомиться перейдя по ссылке: http://www.fedsfm.ru/companies/registration