Рекомендации по работе с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга, разработанные Федеральной службой по финансовому мониторингу добавлены в Дистанционный курс ЦИ и ПУЗ по теме "ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
1. Рекомендации по работе с личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга для организаций и индивидуальных предпринимателей, перечисленных в ст.5 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и неподнадзорных Банку России, на 79 листах;
2. Рекомендации по работе с личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга для адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, а также аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, перечисленных в ст.7.1 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», на 61 листе;
3. Рекомендации по работе с личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга для некредитных финансовых организаций, перечисленных в ст.5 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», на 61 листе.
