Росфинмониторингом 10.03.2021 г., для организаций и индивидуальных предпринимателей (далее – ИП), подготовлен информационный бюллетень: «Итоги информационного взаимодействия с организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом». Специалисты Росфинмониторинга раскрывают тенденции, которые выявлены при анализе сообщений направленных в уполномоченный орган. Информационный материал помогает организациям (ИП) выстраивать эффективный контроль за операциями клиента, знакомит с актуальными типологиями и предназначен для широкого круга специалистов.
С документом можно ознакомиться http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2021/итоги%20информационного%20взаимодействия%20с%20организациями,%20осуществляющими%20операции%20с%20денежными%20средствами%20или%20иным%20имуществом.pdf
