Сибирский Банковский Учебный Центр

лет - Международный уровень банковского обучения в Сибири

Сибирский Банковский Учебный Центр
www.sbtc.ruwww.sbtc.ru
Разделы
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Подписка на новости

Подписаться Удалить
Информация

  

 

 

  

Новости
30 Апреля 2021
НОВОСТИ Росфинмониторинга

23 апреля вступил в силу новый нормативный акт устанавливающий порядок передачи сведений лицами, указанными в статье 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2021 № 569. Принятый документ устанавливает, что нотариусы, адвокаты, аудиторы, лица, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги направляют информацию в Росфинмониторинг через Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга.

Ранее действовавшие постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2005 № 82 отменено. С документом можно ознакомиться https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=B653A33F43E34B2F3C0BCF3DF115031F&req=doc&base=LAW&n=382221&dst=100007&fld=134&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100007%3Bindex%3D0#1grme0w3v2p