1. Федеральным законом от 26.03.2022 г. № 72-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Федеральный закон) в части установления новой категории субъектов, на которые распространяются требования: "доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица, а также исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда)".
2. Правительством Российской Федерации принято Постановление от 19.02.2022 г. № 219 "Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, установившее порядок реализации требований статьи 9.1 Федерального закона.
3. С 01.04.2022 г. вступили в силу изменения в части направления информации в Росфинмониторинг, установленные приказом Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18 "Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2022 N 67436).
