Новости
15 Июня 2009
Данным Положением Росфинмониторинг и ФСФР России устанавливают перечень работников некредитных организаций, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение, а также периодичность, сроки и порядок прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
НОУ "Сибирский Банковский Учебный Центр" в рамках проекта совместно с Росфинмониторингом по СФО проводит целевые семинары-инструктажи для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
