Сибирский Банковский Учебный Центр

лет - Международный уровень банковского обучения в Сибири

Сибирский Банковский Учебный Центр
www.sbtc.ruwww.sbtc.ru
Разделы
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Подписка на новости

Подписаться Удалить
Информация

  

 

 

  

О Центре

О Центре

    АНО ДПО «Сибирский банковский учебный центр» был создан шестью крупными банками как межрегиональная образовательная организация в сфере финансово-банковских услуг.

    Повышение квалификации является определяющим направлением СБУЦ. Сибирский Банковский Учебный Центр завоевал доверие и установил прочные связи с банковским сообществом Сибирского региона.

    Сибирский банковский учебный центр (СБУЦ) осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности Серия 54Л01 № 0003712 от 22.08.2017 г.   

        С Росфинмониторингом по СФО Центр проводит  ЦЕЛЕВЫЕ ИНСТРУКТАЖИ работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для: 

- лизинговых компаний;
- аудиторских компаний;
- риэлтерских компаний;
- игорных заведений и лотерей;
- ломбардов;
- страховых организаций (по согласованию с надзорным органом);
- организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (по согласованию с надзорным органом);
- организаций, не являющихся кредитными организациями, осуществляющих прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности. И др. 

    АНО ДПО «СБУЦ» заключил Соглашение 178-2024 от 18.01.2024 г. о сотрудничестве с «Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга» (МУМЦФМ) и стал аккредитованной организацией, официально уполномоченной проводить семинары и учет лиц, прошедших обучение на основе программы целевого инструктажа ПОД/ФТ/ФРОМУ для специалистов по финансовому мониторингу и контролю, руководителей и сотрудников подразделений внутреннего контроля, установленной Росфинмониторингом, а также выдавать свидетельства, подтверждающие прохождение работником организации обучения. 

     В процессе обучения слушатели имеют возможность не только ознакомиться с мировым опытом и методологией подхода к решению рассматриваемых проблем, но и проанализировать, дать оценку и выработать наилучшее решение банковских задач применительно к отечественной практике банковской деятельности. Поэтому характерной особенностью семинаров является сочетание теории с практическими вопросами.

Координаты для связи:
Тел 8-913-784-02-69;

E-mail: info@sbtc.ru ; Интернет: http://sbtc.ru/    
 

Директор – Артемьева Вера Григорьевна