Сибирский Банковский Учебный Центр

лет - Международный уровень банковского обучения в Сибири

Сибирский Банковский Учебный Центр
www.sbtc.ruwww.sbtc.ru
Разделы
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Подписка на новости

Подписаться Удалить
Информация

  

 

 

  

8.2 Борьба с отмыванием денег

Анотация курса 8.2
Борьба с отмыванием денег

Направление: Правовое обеспечение банковского дела

Цель курса:
Познакомить банкиров с тревожными сигналами отмывания денег для предотвращения мошеничества и другой нелегальной деятельности, которая может означать для банка финансовые потери, судебные иски, судебное преследование или запятнаный имидж банка на внутреннем и международном рынках.

Для кого предназначен:
Для специалистов из отделов банковских операций и платежей, которые должны быть в состоянии выявлять потенциально мошеннические сделки и информировать о них руководство.

Продолжительность курса:
3 дня.

Содержание курса:

  • Основные побудительные мотивы для отмывания денег и наиболее распространенные способы осуществления подобных сделок;
  • Методы выявления подозрительного проведения операций;
  • Контроль за отмыванием денег и превентивные меры, используемые финансовыми учреждениями, включая отчеты о валютных операциях, требования к ведению отчетности, отчеты о проведении необычных операций и применение практики "знай своего клиента";
  • Возможные санкции и штрафы за отмывание денег;
  • Различные методы контроля, предотвращающих отмывание денег;
  • Предлагаемые разными сторонами инициативы и положения местных законов для контроля за попытками отмывания денег.