Анотация курса 8.2
Борьба с отмыванием денег
Направление: Правовое обеспечение банковского дела
Цель курса:
Познакомить банкиров с тревожными сигналами отмывания денег для предотвращения мошеничества и другой нелегальной деятельности, которая может означать для банка финансовые потери, судебные иски, судебное преследование или запятнаный имидж банка на внутреннем и международном рынках.
Для кого предназначен:
Для специалистов из отделов банковских операций и платежей, которые должны быть в состоянии выявлять потенциально мошеннические сделки и информировать о них руководство.
Продолжительность курса:
3 дня.
Содержание курса:
- Основные побудительные мотивы для отмывания денег и наиболее распространенные способы осуществления подобных сделок;
- Методы выявления подозрительного проведения операций;
- Контроль за отмыванием денег и превентивные меры, используемые финансовыми учреждениями, включая отчеты о валютных операциях, требования к ведению отчетности, отчеты о проведении необычных операций и применение практики "знай своего клиента";
- Возможные санкции и штрафы за отмывание денег;
- Различные методы контроля, предотвращающих отмывание денег;
- Предлагаемые разными сторонами инициативы и положения местных законов для контроля за попытками отмывания денег.