"Новое в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для кредитных организаций)"
Начало семинара в 10.00, регистрация начинается в 09.30.
Место проведения семинара: г. Новосибирск, помещение Сибирской академии государственной службы (ул. Нижегородская, 6; метро "Октябрьская").
Программа семинара:
1. Система законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ).
2. Новое! Изменения, внесенные в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) Федеральным законом от 12.04.2007 № 51-ФЗ.
3. Комментарии к изменениям, внесенным в Федеральный закон № 115-ФЗ Федеральными законами от 27.07.2006 № 153-ФЗ и от 27.07.2006 № 147-ФЗ. Комментарии к изменениям, внесенным в Положение Банка России от 19.08.2004 № 262-П Указанием Банка России от 14.09.2006 № 1721-У.
4. Сложные вопросы Федерального закона № 115-ФЗ. Предполагаемые изменения Федерального закона № 115-ФЗ.
5. Сложные вопросы Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П, Указаний Банка России от 09.08.2004 № 1486-У, от 09.08.2006 № 1485-У.
6. Новое! Письмо Банка России от 11.05.2007 № 69-Т “О заявлении Вольфсбергской группы и Ассоциации клиринговых палат”. Письмо Банка России от 27.04.2007 № 60-Т “Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая интернет-банкинг)”.
7. Письма Банка России от 06.10.2006 № 130-Т, от 30.08.2006 № 115-Т, от 23.08.2006 № 112-Т, от 01.08.2006 № 105-Т, от 24.07.2006 № 81-Т, от 26.12.2005 № 161-Т, от 13.07.2005 № 99-Т, от 13.07.2005 № 97-Т, от 26.12.2005 №17-Т, от 21.01.2005 № 12-Т.
8. Новое! Информационное письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 31.07.2007 № 12.
9. Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Правила и программы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
10. Обучение сотрудников кредитной организации по вопросам ПОД/ФТ. Квалификация Ответственного сотрудника.
11. Идентификация клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей. Разделение клиентов на различные группы. Изучение клиентов.
12. Операции, подлежащие обязательному контролю. Подозрительные и сомнительные операции и сделки.
13. Практические рекомендации по организации работы Ответственного сотрудника.
14. Контроль Банка России за соблюдением кредитными организациями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
15. Ответы на вопросы.
Семинар проводит: Соколова Елена Юрьевна – ведущий экономист Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России и инспектор кредитных организаций в области ПОД/ФТ (г. Москва).
По окончании семинара выдаются соответствующие сертификаты.
Стоимость участия в семинаре составляет 10200 (Десять тысяч двести) рублей за одного участника. Заявки на участие в семинаре и оплата принимаются до 04 октября 2007 г.
По всем организационным вопросам следует обращаться:
Сибирский банковский учебный центр (г. Новосибирск)
Тел/факс: (383) 210-26–44, 218-02-02
E-mail: sbtc@sapa.nsk.su
