Сибирский Банковский Учебный Центр

лет - Международный уровень банковского обучения в Сибири

Сибирский Банковский Учебный Центр
www.sbtc.ruwww.sbtc.ru
Разделы
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Подписка на новости

Подписаться Удалить
Информация

  

 

 

  

Семинары
 26 апреля 2008 года   г. Новосибирск

"Новое в организации банками внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

    Начало семинара в 10.00, регистрация начинается в 09.30.
    Место проведения семинара:
г. Новосибирск, помещение Сибирской академии государственной службы (ул. Нижегородская, 6; метро «Октябрьская»).

Программа семинара:

1. Новое! Федеральный закон от 28.11.2007 № 275-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

2. Новое! Информационные сообщения Росфинмониторинга от 18.01.2008 и от 29.12.2007.

3. Новое! Рекомендации Комитета Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма «О  реализации требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части выявления и контроля операций иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ)».

4. Сложные вопросы Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).

5. Аспекты Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

6. Комментарии к Указанию Банка России от 09.08.2004 № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях» и Указанию Банка России от 09.08.2006 № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях».

7. Новое! Письма Банка России от 18.01.2008 № 8-Т, от 14.01.2008 № 5-Т.

8. Письма Банка России от 30.10.2007 № 170-Т, от 28.09.2007 № 155-Т, от 06.08.2007 № 117-Т, от 11.05.2007 № 69-Т, от 27.04.2007 № 60-Т, от 06.10.2006 № 130-Т, от 30.08.2006 № 115-Т, от 23.08.2006 № 112-Т, от 01.08.2006 № 105-Т, от 24.07.2006 № 81-Т, от 26.12.2005 № 161-Т, от 13.07.2005 № 99-Т,  от 13.07.2005 № 97-Т, от 26.12.2005 №17-Т, от 21.01.2005 № 12-Т.

9. Практические рекомендации по организации работы Ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

10. Новое! Информационное письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 29.02.2008 № 13.

11. Контроль Банка России за соблюдением кредитными организациями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

12. Планируемые изменения в законодательстве Российской Федерации и нормативных актах Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Ответы на вопросы.

    Семинар проводит сотрудник Банка России и инспектор кредитных организаций в области ПОД/ФТ (г. Москва).

    По окончании семинара выдаются соответствующие сертификаты. Стоимость участия в семинаре составляет 10800 (Десять тысяч восемьсот) рублей за одного участника. Заявки на участие в семинаре и оплата принимаются до 23 апреля 2008 г.

    По всем организационным вопросам следует обращаться:
Сибирский банковский учебный центр (г. Новосибирск)
Тел/факс:  (383) 210-26–44; 218-02-02
E-mail:
sbtc@sapa.nsk.su

ФОРМА ДОГОВОРА