"Указание Банка России от 14 мая 2008 года № 2009-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 14 сентября 2006 года № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)"
Начало семинара в 10.00, регистрация начинается в 09.30.
Место проведения семинара: г. Новосибирск, помещение Сибирской академии государственной службы (ул. Нижегородская, 6; метро «Октябрьская»).
Программа семинара:
На семинаре будут рассмотрены изменения в Инструкцию Банка России от 14.09.2006 № 28-И и проведён их сравнительный анализ с действовавшими положениями по принципу «было-стало»
1) новый порядок заверки копий документов, представляемых при открытии банковского счёта, счёта по вкладу (депозиту);
2) новый порядок перевода документов на иностранном языке, представляемых при открытии банковского счёта, счёта по вкладу (депозиту);
3) новый порядок фиксирования сведений о документах, удостоверяющих личность лица, идентифицируемого банком, или личность которого необходимо установить при открытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту);
4) вид банковского счёта, открываемого представительствам кредитных организаций, а также некоммерческим организациям;
5) новый документ, представляемый адвокатом при открытии расчётного счёта;
6) новый случай не представления карточки с образцами подписей и оттиска печати;
7) новый порядок заполнения карточки с образцами подписей и оттиска печати, в частности:
- изменение списка полей карточки, в которых допускается произвольное количество строк;
- изменение порядка заполнения поля «Срок полномочий» карточки;
- изменение порядка внесения изменений в карточку;
- изменения круга лиц, наделяющих правом подписи;
- порядок действий должностного лица банка с утратившими силу карточками;
- определение оттиска печати, который проставляет в карточке конкурсный управляющий (ликвидатор);
8) уточнение порядка и случаев участия должностных лиц банка в процедурах по идентификации клиентов и выгодоприобретателей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма;
9) уточнение используемых терминов: вместо терминов «физическое лицо» и «физическое лицо – нерезидент» используются термины «физическое лицо – гражданин Российской Федерации» и «физическое лицо – иностранный гражданин или лицо без гражданства», соответственно;
10) уточнение используемых терминов: вместо терминов «юридическое лицо – резидент» и «юридическое лицо – нерезидент» используются термины «юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации» и «юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации», соответственно,
11) изменения, вносимые в банковские правила, а также иные изменения в Инструкцию Банка России от 14 сентября 2006 года № 28-И.
Также на семинаре будут даны ответы на все вопросы по Указанию Банка России от 14 мая 2008 года № 2009-У, а также на иные вопросы, связанные с открытием, ведением и закрытием банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам).
Семинар проводит:
Борисенко Андрей Александрович – начальник отдела правового обеспечения банковских операций Юридического департамента Банка России (г. Москва).
По окончании семинара выдаются соответствующие сертификаты.
Стоимость участия в семинаре составляет 10250 (Десять тысяч двести пятьдесят) рублей. В стоимость входят обед, кофе-брейк. НДС не облагается. Заявки на участие в семинаре и оплата принимаются до 02 июля 2008 г.
По всем организационным вопросам следует обращаться:
НОУ «Сибирский банковский учебный центр»
Тел/факс: (383) 210-26-44; 218-02-02;
E-mail: sbtc@sapa.nsk.su
