"Порядок представления сведений в уполномоченный орган от кредитных организаций в соответствии с требованиями законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"
Начало семинара в 10.00, регистрация начинается в 09.30.
Место проведения семинара: г. Новосибирск, помещение Сибирской академии государственной службы (ул. Нижегородская, 6; метро «Октябрьская»).
Программа семинара:
1. Положение Банка России от 29.08.2008 №321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» - нормативный акт Банка России, согласованный с уполномоченным органом и выпущенный на замену Положению Банка России от 20.12.2002 №207-П.
1.1. Основные изменения, внесенные в Положение №321-П по сравнению с Положением №207-П;
1.2. Изменения, внесенные в Приложения к Положению №321-П по сравнению с Положением №207-П:
- изменения в Порядке обеспечения информационной безопасности,
- изменения в Правилах заполнения отдельных полей электронного сообщения,
- изменения в электронном извещении уполномоченного органа,
- изменения структуры электронного сообщения, новые поля DBF-файла,
- другие изменения.
1.3. Порядок вступления в силу Положения №321-П и порядок отмены действия Положения №207-П.
2. Ответы на вопросы.
Семинар проводит: Заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (г. Москва).
По окончании семинара выдаются соответствующие сертификаты. Стоимость участия в семинаре составляет 9800 (Девять тысяч восемьсот) рублей за одного участника. Заявки на участие в семинаре и оплата принимаются до 18 сентября 2008 г.
По всем организационным вопросам следует обращаться:
Сибирский банковский учебный центр (г. Новосибирск)
Тел/факс: (383) 210-26–44, 218-02-02; E-mail: sbtc@sapa.nsk.su
