"Актуальные практические вопросы применения федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
Начало семинара в 10.00, регистрация начинается в 09.30.
Место проведения семинара: г. Новосибирск, помещение Сибирской академии государственной службы (ул. Нижегородская, 6; метро «Октябрьская»).
Программа семинара:
1. Вопросы взаимодействия кредитных организаций с Росфинмониторингом при представлении сведений предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ.
2. Положение Банка России от 29.08.2008 № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
3. Сравнительный анализ с Положением Банка России от 20.12.2002 года № 207-П.
- изменения в Порядке обеспечения информационной безопасности;
- изменения в Правилах заполнения отдельных полей электронного сообщения;
- изменения в электронном извещении Росфинмониторинга;
- изменения структуры электронного сообщения, новые поля DBF- файла.
4. Порядок вступления в силу Положения № 321-П и порядок отмены действия Положения № 207-П.
5. Первые итоги работы в соответствии с Положением № 321-П.
6. Мораторий на применение мер воздействия за нарушение требований Положения № 321-П. (Письмо Банка России от 30.12.2008 № 183-Т).
Семинар проводит: начальник отдела анализа и систематизации нарушений кредитных организаций Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (г. Москва).
По окончании семинара выдаются соответствующие сертификаты.
Стоимость участия в семинаре составляет 12100 (Двенадцать тысяч сто) рублей. В стоимость входят обед, кофе-брейк. НДС не облагается. Заявки на участие в семинаре и оплата принимаются до 28 января 2009 г.
Постоянным клиентам предусмотрена СКИДКА 5 %. Если от банка участвуют 2 и более сотрудника – СКИДКА 10 %.
По всем организационным вопросам следует обращаться:
Сибирский банковский учебный центр (г. Новосибирск)
Тел/факс: (383) 210-26–44; 218-02-02
E-mail: sbtc@sapa.nsk.su
