Сибирский Банковский Учебный Центр

"Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

    Начало семинара в 10.00, регистрация начинается в 09.30.
    Место проведения семинара: г. Новосибирск, помещение Сибирского института управления – филиала РАНХиГС (ул. Нижегородская, 6; метро «Октябрьская»).

НОВАЯ программа

1. Об изменениях, внесенных в Федеральный закон № 115-ФЗ Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»:

-о бенефициарных владельцах;
-о блокировании (замораживании) денежных средств и иного имущества;
-об идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцев и обновлении информации о них;
-о правах кредитных организаций отказа от заключения договора банковского счета, расторжения договора банковского счета, отказа в совершении операций,
-об иных изменениях в Законе.

2. Об изменениях, внесенных в Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Федеральными законами от 08.11.2011 № 308-ФЗ, от 20.07.2012 № 121-ФЗ, от 03.12.2012  № 231-ФЗ (в т.ч. обязательный контроль по НКО, перечень РПДЛ  и применение к ним требований установленных подпунктами 2 - 5 пункта 1 статьи 7.3  115-ФЗ, применение КоАП РФ и др.)

3. Комментарии к Положению Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях Банка России к правилам внутреннего контроля кредитных организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Контроль Банка России  за соответствием ПВК требованиям 375-П. О проектах изменений в  Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П.

4. Об изменениях в Положение Банка России от 29.08.2008 №321-П (Указания Банка России от 09.06.2012 № 2833-У, от 01.11.2012 №2906-У, от 19.04. 2013. N 2996-У).

5. О Проекте указания Банка России «О порядке представления в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, и о случаях расторжения  договора банковского счета (вклада) с клиентом  по инициативе кредитной организации».

6.   О Проекте положения  Банка России «О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации и физического лица и о результатах проверки наличия среди своих  клиентов  организаций и физических лиц, в отношении которых применены  либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества».

7. Вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

8. Современные подходы к выполнению  требований  Федерального закона № 115-ФЗ в части идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей. Об изменениях, внесенных в Положение Банка России № 262-П Указанием от 10.02.2012 № 2785-У.

9. Рекомендации Банка России по выявлению и фиксированию банком информации по подозрительным операциям, организация работы банка при выявлении сомнительных операций.

10. Порядок осуществления Банком России контроля за соблюдением  кредитными организациями законодательства в области ПОД/ФТ.

11. Ответы на вопросы.

    Семинар проводит: Начальник отдела разработки методик проверок кредитных организаций Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (г. Москва).
   
    По окончании семинара выдаются соответствующие сертификаты. Стоимость участия в семинаре составляет 12560 (Двенадцать тысяч пятьсот шестьдесят) рублей. В стоимость входят обед, кофе-брейк. НДС не облагается. Заявки на участие в семинаре и оплата принимаются до 18 сентября 2013 г. 

ФОРМА ДОГОВОРА