Сибирский Банковский Учебный Центр

«Организация противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитных организациях»

    Начало семинара в 10.00    Место проведения семинара: г. Новосибирск, ул. Фрунзе 5, оф 428.

Программа семинара:

Результат обучения:
• Оперативное повышение квалификации при переходе на работу в должность ответственного сотрудника по ПОД-ФТ.
• Получение сведений для совершенствования Правил и программ внутреннего контроля по ПОД-ФТ.
• Приобретение практических навыков по формированию библиотеки, базы данных по материалам в сфере ПОД-ФТ.
• Обучение, повышение квалификации и приобретение практических навыков по работе с программными продуктами в сфере ПОД-ФТ.
• Способность выявлять зоны «риска» во взаимодействии между подразделениями, в работе отдельных сотрудников.
• Приобретение навыков по организации обучения и проверки знаний, в т.ч. умение формировать актуальные тесты для проверки квалификации сотрудников.
• Определение подходов к автоматизации подготовки отчетов и других документов ответственного сотрудника по ПОД-ФТ.
Способы получения информации: Через презентации в PowerPoint, видеоматериалы; видеодемонстрацию возможностей использования программного обеспечения по тематике ПОД-ФТ; раздаточный материал (бумажный носитель + диск); совместное обсуждение вопросов с привлечением участников курса как экспертов.
КРАТКАЯ ПРОГРАММА КУРСА
1. Формирование библиотеки, базы данных по материалам в сфере ПОД-ФТ
2.  Программные продукты и ресурсы в сфере ПОД-ФТ
3. Практические советы при формировании отчетов в уполномоченный орган.
4. Актуальные вопросы организации работы ответственного сотрудника
5. Идентификация клиентов, выгодоприобретателей и иных лиц.
6. Сомнительные сделки.
7. Операции обязательного контроля.
8. Обучение и проверка знаний, оценка организации работы
Занятия по курсу проводит: квалифицированный специалист с опытом работы в должности руководителя службы внутреннего контроля коммерческого банка - более 10 лет, комплаенс-контролера – более 5 лет. Является Профессором Сибирского института управления  - филиала Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, к.э.н., Членом НП «Институт внутренних аудиторов» (г. Москва), Автором более 50 научных и учебно-методических трудов. Аттестованный специалист финансового рынка 1 и 4 серии, Советник налоговой службы III ранга, с опытом работы в сфере ПОД-ФТ с 1.02.2002 г., к.э.н.
   По окончании семинара выдаются соответствующие сертификаты. Стоимость участия в семинаре составляет 10300 (Десять тысяч триста) рублей. В стоимость входит  кофе-брейк. НДС не облагается. Заявки на участие в семинаре и оплата принимаются до 07 сентября 2016 г. 

ФОРМА ДОГОВОРА