Сибирский Банковский Учебный Центр

лет - Международный уровень банковского обучения в Сибири

Сибирский Банковский Учебный Центр
www.sbtc.ruwww.sbtc.ru
Разделы
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Подписка на новости

Подписаться Удалить
Информация

 

 

 

  

Семинары
 23 марта 2019 года  г. Новосибирск

"Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

    Начало семинара в 10.00, регистрация начинается в 09.30.

    Место проведения семинара: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5. 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

1. Комментарии к:

1.1. Федеральному закону от 27.12.2018 г. N 565-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц".

1.2. Указанию Банка России от 17.10.2018 г. № 4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». О подходах к правилам составления и представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации, предусмотренных Федеральным законом.

1.3. Федеральному закону от 23.04.2018 N 90-ФЗ г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения".

1.4. Федеральному закону от 23.04.2018 N 106-ФЗ г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

1.5. Статье 1 Федерального закона от 29.12.2017 N 470-ФЗ г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

1.6. Статье 4 Федерального закона от 31.12.2017 N 482-ФЗ г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

1.7. Статье 807 Гражданского кодекса.

1.8. Изменениям в Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 г. N 209.

1.9. Информационному письму Банка России от 29.12.2018 г. № 12-3-3/10688.

1.10. Положению Банка России от 15.10.2015 г. № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

2. О выполнении требований Федерального закона № 115-ФЗ по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также проверке наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

3. О выполнении требований Федерального закона № 115-ФЗ по контролю за хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение, которые указаны в статье 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 213-ФЗ, федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение, которые указаны в Федеральном законе от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ, государственными корпорациями, государственными компаниями и публично-правовыми компаниями.

4. О применении мер за неисполнение законодательства Российской Федерации к кредитным организациям и должностным лицам кредитных организаций.

5. Вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

    Семинар проводит: Сенюк Галина Владимировна - представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (г. Москва).   

    По окончании семинара выдается Сертификат установленного образца. Копия данного сертификата приобщатся к личному делу работника - свидетельство о повышении уровня знаний в сфере ПОД/ФТ.

   Стоимость участия в семинаре составляет 14750 (Четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей. В стоимость входят обед, кофе-брейк, раздаточный материал. НДС не облагается. Заявки на участие в семинаре и оплата принимаются до 21 марта 2019 г.

 

        

 

 

 

Отправить Заявку на участие в семинаре

по е-mail: info@sbtc.ru;

по телефону: 8-913-784-02-69,

или  WhatsApp: 8-960-780-70-13

заполнить Форму заявки на сайте! 

 

Ответственный менеджер: Гиголаева Татьяна Григорьевна

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ