Сибирский Банковский Учебный Центр

лет - Международный уровень банковского обучения в Сибири

Сибирский Банковский Учебный Центр
www.sbtc.ruwww.sbtc.ru
Разделы
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Подписка на новости

Подписаться Удалить
Информация

  

 

 

  

Семинары
 17 мая 2020 года  г. Новосибирск

"Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ"

    СЕМИНАР БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ В ФОРМЕ ОНЛАЙН-ВЕБИНАРА! Начало в 08.00 по московскому времени. 

    

НОВАЯ ПРОГРАММА ВЕБИНАРА:

1. Комментарии к:

1.1. Федеральному закону от 18.03.2019 г. N 32-ФЗ и к Положению Банка России от 24.10.2019 г. № 698-П «О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

1.2. Федеральному закону от 27.12.2018 г. N 565-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

1.3. Федеральным законам от 03.07.2019 г. NN 169-ФЗ, 173-ФЗ.

1.4. Указанию Банка России от 17.10.2018 г. № 4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». О правилах составления и представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации, предусмотренных Федеральным законом.

1.5. Указанию Банка России от 27.02.2019 г. N 5083-У "О внесении изменений в Положение банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

1.6. Указанию Банка России от 22.02.2019 г. N 5075-У "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения".

1.7. Федеральному закону от 23.04.2018 г. N 90-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения"

2. О выполнении требований Федерального закона № 115-ФЗ по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также проверке наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

3. О применении мер за неисполнение законодательства Российской Федерации к кредитным организациям и должностным лицам кредитных организаций.

4. Иные вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

    Семинар проводит: Сенюк Галина Владимировна - представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (г. Москва).   

    По окончании семинара выдается Сертификат установленного образца. Копия данного сертификата приобщатся к личному делу работника - свидетельство о повышении уровня знаний в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

   Стоимость участия в семинаре составляет 12350 (Двенадцать тысяч триста пятьдесят) рублей. НДС не облагается. Заявки на участие в семинаре и оплата принимаются до 14 мая 2020 г.

        

 

 

 

Отправить Заявку на участие в вебинаре

по е-mail: info@sbtc.ru;

по телефону: +7-913-784-02-69,

 WhatsApp: +7-913-784-02-69

заполнить Форму заявки на сайте! 

 

Ответственный менеджер: Гундарева Елена Борисовна 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ