"Практические вопросы организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) в кредитных организациях"
Начало семинара в 10.00, регистрация начинается в 09.30.
Место проведения семинара: г. Новосибирск, помещение Сибирской академии государственной службы (ул. Нижегородская, 6; метро "Октябрьская).
1. Положение Банка России от 20.12.2002 №207-П «О порядке предоставления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» и Указание Банка России от 26.11.2004 №1519-У «О порядке предоставления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом».
1.1. Технология сбора и доставки сообщений кредитных организаций в уполномоченный орган через телекоммуникационную систему Банка России.
1.2. Вопросы обеспечения безопасности при передаче сообщений из кредитных организаций в уполномоченный орган.
1.3. Статистические данные по интенсивности направления кредитными организациями сведений в уполномоченный орган.
2. Анализ ошибок и нарушений, допускаемых кредитными организациями при формировании и направлении сведений в уполномоченный орган.
2.1. Входной контроль уполномоченного органа при формировании федеральной базы данных по сообщениям кредитных организаций: структурный и логический контроль.
2.2. Статистика ошибок, допускаемых кредитными организациями при формировании сообщений в уполномоченный орган.
2.3. Анализ типовых ошибок, допускаемых кредитными организациями при формировании сообщений в уполномоченный орган. Устранение допущенных ошибок.
2.4. Программные средства выявления ошибок в сформированных для отправки файлах.
2.5. Анализ нарушений, допускаемых кредитными организациями при формировании и направлении сведений в уполномоченный орган: нарушение сроков направления сведений по операциям обязательного контроля, нарушение сроков предоставления исправленных сообщений, выявление случаев не направления сведений в уполномоченный орган по операциям обязательного контроля.
3. Планируемые изменения Положения № 207-П.
Инструктор:
Пеленицын Михаил Борисович - заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (г. Москва).
По окончании семинара выдаются соответствующие сертификаты.
Стоимость участия в семинаре составляет 8500 (Восемь тысяч пятьсот) рублей за одного участника. Заявки на участие в семинаре и оплата принимаются до 19 сентября 2006 г.
По всем организационным вопросам следует обращаться:
Сибирский банковский учебный центр (г. Новосибирск)
Тел/факс: (383) 210 - 26 - 44; 218-02-02
E-mail: sbtc@sapa.nsk.su
