"Актуальные вопросы организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитных организациях"
Начало семинара в 10.00, регистрация начинается в 09.30.
Место проведения семинара: г. Новосибирск, помещение Сибирской академии государственной службы (ул. Нижегородская, 6; метро "Октябрьская).
Программа семинара:
1. НОВОЕ! Изменения, внесенные в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон) Федеральными законами от 27.07.2006 № 153-ФЗ и от 27.07.2006 № 147-ФЗ.
2. НОВОЕ! Изменения, внесенные в Положение Банка России от 19.08.2004 № 262-П Указанием Банка России от 14.09.2006 № 1721-У.
3. Сложные вопросы Федерального закона, Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П, Указаний Банка России от 09.08.2004 № 1486-У, от 09.08.2006№ 1485-У.
4. НОВОЕ! Письма Банка России от 06.10.2006 № 130-Т, от 30.08.2006 № 115-Т, от 23.08.2006 № 112-Т, от 01.08.2006 № 105-Т, от 24.07.2006 № 81-Т.
5. Практика применения Писем Банка России от 10.02.2006 № 20-Т, от 26.12.2005 № 161-Т, от 13.07.2005 № 99-Т, от 26.01.2005 № 17-Т, от 21.01.2005 № 12-Т.
6. НОВОЕ! Информационное письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 29.09.2006 № 10.
7. Практические аспекты работы Ответственного сотрудника.
8. Контроль Банка России за соблюдением кредитными организациями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
9. Ответы на вопросы.
Инструктор:
Соколова Елена Юрьевна – ведущий экономист Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (г. Москва), инспектор кредитных организаций в области ПОД/ФТ.
По окончании семинара выдаются соответствующие сертификаты.
Стоимость участия в семинаре составляет 9800 (Девять тысяч восемьсот) рублей за одного участника. Заявки на участие в семинаре и оплата принимаются до 7 декабря 2006 г.
По всем организационным вопросам следует обращаться:
Сибирский банковский учебный центр (г. Новосибирск)
Тел/факс: (383) 210 - 26 - 44; 218-02-02
E-mail: sbtc@sapa.nsk.su
